Мошенничество (FRAUD)!!!!!!!!!!!!!!

Нашел на сайте статью вот эту
www.msfofm.ru/library/197-fraud
Мало у нас материала структурированного на эту тему существует!
только скандалы и сплетни.
предлагаю поднять вопрос с практической точки зрения: кто какие виды мошенничества встречал в своей практике (можно и без упоминания конкретных людей и компаний) и кто как с ними боролся (борется). Успешно или нет?
Готов ответить на вопросы по этому направлению, т.к. имею богатый опыт аудиторской практики и сталкивался много с чем на своем веку...

ООО!!! ну, Вы тему двинули! кто ж Вам имена скажет
Но чисто абстрактно, конечно, можно поговорить!
Ну, например, мне кажется, что определенные договоренности между аудитором и руководством компании - тоже фрод! причем, со стороны аудитора, извините! аудитора "убеждают" подписать удобный для руководства компании вариант отражения какой-либо операции (схемы, как угодно, назовите), а не тот, какой следовало бы - согласно МСФО.
И причины понятны - аудитор не подпишет отчетность, потеряет клиента, клиент найдет более "лояльного" аудитора
Как это обойти - боюсь, пока не придумали)

Очень важная и злободневная тема!

К сожалению, часто фрод случается не на уровне топ менеджмента, а на гораздо более низком. "тяжело, но мы выносим, говорил начальник склада". И, действительно, выносят.

Мне понравился один пример борьбы с такими "несунами" на одном угольном предприятии. Менеджмент компании (не без помощи консультантов) разработал целую корпоративную политику и внедрил корпоративную культуру (ряд мероприятий), реально поменявшую менталитет рабочих и их отношение к кражам. В итоге эффект был поразительный.

Мероприятия были следующие:

1. Конкурс детского рисунка - наша компания - одна семья. в семье не воруют. Идея такая - если сегодня своруешь, завтра негде будет работать родителям.

2. Внедрили whistle blowing. Реально получили много писем о кражах и тп.

3. Прочие агитационно-разъяснительные мероприятия (например, если своруешь ты/твой коллега, то общий результат будет низкий, что отразится на премии).

Прошу прощения за столь сумбурное описание, если бы вспомнила название компании, дала бы ссылку - наверняка в интернете есть эта история.

вон в китае за взятки расстреляли чиновников на днях...
а у нас что? штрафик? пока система законодательная не изменится, а быстро она не изменится, будет мошенничествов нашей стране.

ну, не скажите, что только законодательство. обмен информацией между банками, например, в нашей стране крайне ограничен. сами друг другу не передают информацию о мошенниках. в итоге - колоссальный объем невозвращаемых кредитов. самоорганизовались бы, устроили единую базу, было бы проще, легче...
конечно, создать базу о мошенниках-сотрудниках (типа черного списка нянь) тоже неплохо, но антиреально...

Коллеги! мы движемся по устранению мошенничества - как я запостил в разделе Корпоративных финансов, сегодня вступает в силу новый Закон об инсайдерской информации, ее защите. В нем даже предусмотрены относительно серьезные карательные меры!

был на днях на семинаре одном. по поводу мошенничества в россии и как с ним бороться
правда, как бороться, особо не распространялись и дальше всем известной "горячей линии для жалоб" мыслей здравых высказано не было.
После таких семинаров хочется лечь и умереть: когда тебе говорят, что фрода много, но бороться с ним бесполезняк у нас
Типа среди основных причин слабая законодательная база, недостаточное наказание предусмотрено...и ничего с этим не сделаешь!

ну, слушайте, тут, конечно, уже второй человек говорит о системе линии жалоб. Но кто-то вот реально сталкивался? я видел, что в одной крупной компании это привело только к мелким жалобам на начальство, какие-то глупые обиды друг на друга высказывали, жаловались и ничего более...

ну, 9 человек воспользуются не по назначению этой линией, а один найдется честный и что-то полезное сообщит!
по статистике, 10% людей никогда не мошенничают!!!